Bas schreef op 30 augustus 2023 08:52:
[...]
Een groep beleggers, verenigd in claimstichting Efri, beschuldigt Payvision, een dochter van de ING Bank, van ernstige nalatigheid bij zijn klantcontroles. Dat betaalbedrijf zou door misstanden in zijn antiwitwasbeleid een faciliterende rol hebben gespeeld in een oplichtingszaak. Gedupeerden eisen nu minstens 14 miljoen euro van de bank.
ING nam Payvision in 2018 voor 375 miljoen euro over. De bank hoopte door de aankoop de snelle opkomst van partijen als Adyen te kunnen stuiten. Al gauw bleek dat veel klanten uit de porno- en gokindustrie kwamen.
In een onderzoeksrapport stelt DNB dat Payvision over een langere periode signalen over fraude van zijn cliënten moedwillig heeft genegeerd en daarmee meerdere wetten heeft overtreden.
Zowel ING als Payvision heeft een dagvaarding van de advocaat van Efri ontvangen, zo meldt het FD. Ook in Duitsland en Oostenrijk zijn claimprocedures gestart tegen beide bedrijven. Efri stuurt al enige tijd aan op een schikking met ING
Bron: emerce.nl
Zal vast allemaal heel spannend zijn voor de mensen bij ING maar voor 14 miljoen hoeven we ons geen zorgen te gaan maken.