Geen vervolging voormalig topman Hamers van ING en ABN AMRO-bestuurders

(ABM FN-Dow Jones) Voormalig ING-bestuurder Ralph Hamers en oud-bestuurders van ABN AMRO worden niet vervolgd voor overtredingen van de wet tegen witwassen en terrorismefinanciering, omdat er onvoldoende bewijs is van strafbare feiten. Dat maakte het Openbaar Ministerie woensdag bekend.

ING en Hamers

ING betaalde in september 2018 een bedrag van 775 miljoen euro aan de Nederlandse staat voor overtredingen van de wet. In december 2020 beval het Gerechtshof in Den Haag dat topman Hamers moest worden vervolgd.

Hierop onderzocht het OM of Hamers feitelijk leiding had gegeven aan de strafbare feiten. Uit dat onderzoek bleek dat een alarmerende e-mail van het hoofd juridische zaken van ING over gesignaleerde overtredingen de nodige aandacht in het bestuur van ING kreeg en leidde tot een compliance-onderzoek naar de ernst van de gebreken.

In een analyse door de interne accountantsdienst CAS werd de compliance bij ING Nederland als voldoende beoordeeld. Dit bleek achteraf onjuist, maar dat is Hamers niet persoonlijk strafrechtelijk aan te rekenen, volgens het OM. Dat zal na de jaarwisseling het gerechtshof verzoeken de vervolging te mogen staken.

ABN AMRO

ABN AMRO betaalde in april 2021 een bedrag van 480 miljoen euro aan de staat voor de jarenlange overtreding van de wet. Dit grote bedrag weerspiegelt volgens het OM de ernst van de overtredingen.

Na zeer omvangrijk onderzoek door de FIOD, blijkt dat de voormalige bestuurders van ABN AMRO "ieder hun rol hebben gepakt" en stappen gezet "die geschikt zouden moeten zijn om de tekortkomingen te verhelpen of te verminderen."  

Dit had achteraf niet direct het gewenste effect. Er waren echter geen andere maatregelen voorhanden die de problemen snel hadden kunnen oplossen. Mede daarom kan strafrechtelijke aansprakelijkheid van de ABN AMRO-bestuurders niet worden aangetoond, stelde het OM. De strafzaken worden geseponeerd en daarmee eindigt het onderzoek.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

Bron: ABM Financial News