DeZwarteRidder schreef op 8 juli 2020 20:48:
[...]
Wirecard op radar Justitie VS'
Gepubliceerd op 8 juli 2020 20:09 | Views: 546 | Onderwerpen: Verenigde Staten
NEW YORK (AFN) - Het Duitse fintechbedrijf Wirecard wordt door Justitie in de Verenigde Staten strafrechtelijk onderzocht. Het bedrijf zou een cruciale rol hebben gespeeld in frauduleuze bankpraktijken bij een onlinemarktplaats voor marihuana. Met de kwestie zou een bedrag van 100 miljoen dollar zijn gemoeid, meldt de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden.
Het bedrijf zou naast het regelen van betalingen ook als handelsbank hebben opgetreden. Naar verschillende mensen in de top van Wirecard wordt onderzoek gedaan, maar Wirecard zelf zou nog niet zijn aangeklaagd. Een woordvoerster van het betalingsbedrijf weigerde commentaar tegen de krant.
Wirecard ligt vanwege een boekhoudschandaal ook al in Duitsland onder vuur. Daarbij worden ook al verschillende personen onderzocht voor hun betrokkenheid. Het betalingsbedrijf vroeg eerder faillissement aan. Voormalig Wirecard-topman Markus Braun werd vorige maand al gearresteerd op verdenking van boekfraude en marktmanipulatie. Hij is op borg vrij.